中新網(wǎng)揚(yáng)州二月二十六日電(記者 崔佳明)大陸涉外地下錢(qián)莊渠道輸出境外的資金規(guī)模相當(dāng)可觀。由揚(yáng)州警方發(fā)現(xiàn)和調(diào)查的兩起涉外地下錢(qián)莊案，涉案金額就超過(guò)了一百四十億。

      去年初，揚(yáng)州市公安局接到市人民銀行反洗錢(qián)中心提供的線索：一個(gè)戶(hù)主為“何家財(cái)”的個(gè)人賬戶(hù)資金流動(dòng)很是“異?！保瑔稳瞻l(fā)生交易在百筆以上，且數(shù)額特別巨大，單筆交易百萬(wàn)元以上的累計(jì)超過(guò)二億元，且交易對(duì)手來(lái)自中國(guó)各地。

      此后不久，一封神秘的網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)信牽出了一起挪用公款近億元窩串案件，從而順利抓獲了正準(zhǔn)備登機(jī)潛逃的犯罪嫌疑人王某。 經(jīng)查，王某在加拿大購(gòu)有豪華別墅一套?！巴跄巢](méi)有從銀行將錢(qián)匯到加拿大，他通過(guò)什么渠道把錢(qián)匯到國(guó)外？”揚(yáng)州市檢察院遂指派專(zhuān)人赴上海調(diào)查， 牽出“洗錢(qián)”冰山，發(fā)現(xiàn)王某之妻肖某多次通過(guò)一個(gè)戶(hù)主為“何家財(cái)”的上海個(gè)人賬戶(hù)將資金匯往加拿大。

      警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)：何家財(cái)是福建省福清市人，四十三歲。他在境內(nèi)無(wú)任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也沒(méi)有自己的公司，其個(gè)人賬戶(hù)涉及的錢(qián)款卻動(dòng)輒百萬(wàn)千萬(wàn)。有關(guān)方面立即對(duì) “何家財(cái)”的所有相關(guān)賬戶(hù)進(jìn)行監(jiān)控。信息反饋令人咋舌：何家財(cái)僅在上海、福建開(kāi)設(shè)的十幾個(gè)帳戶(hù)中，就涉及資金高達(dá)七十億元！中國(guó)人民銀行對(duì)此迅速作出“地下錢(qián)莊”的結(jié)論，是典型的“跨境地下錢(qián)莊”。

      去年十月六日，何家財(cái)從深圳皇崗口岸準(zhǔn)備離境時(shí)，被揚(yáng)州警方抓獲。在他的行李里，民警查獲一臺(tái)掌上電腦，里面詳細(xì)記錄了交易數(shù)據(jù)。

      據(jù)何家財(cái)交代，他初中畢業(yè)后便去了英國(guó)，投靠在那里從事外匯業(yè)務(wù)的哥哥，開(kāi)始悄悄地摸索外匯業(yè)務(wù)的門(mén)道。二00三年，他在加拿大注冊(cè)了特快匯款公司，并相繼在阿聯(lián)酋、香港等地設(shè)立了相應(yīng)的特快匯款公司。然而，他的每筆交易并沒(méi)有向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)，而是轉(zhuǎn)入自己構(gòu)建的地下通道。通常從每筆 “業(yè)務(wù)”中抽取百分之零點(diǎn)五的傭金，六年來(lái)，共洗錢(qián)八十五億元。

      與此同時(shí)，揚(yáng)州警方在“何家財(cái)案”偵破過(guò)程中，還牽出另一樁涉案金額高達(dá)五十三億元的地下錢(qián)莊案。辦案警官介紹，他們?cè)诤渭邑?cái)?shù)馁~戶(hù)資料上發(fā)現(xiàn)，有一點(diǎn)二億元資金一年內(nèi)打給了一個(gè)李姓南京籍男子。經(jīng)調(diào)查，李某是無(wú)線電廠的下崗工人，無(wú)正當(dāng)職業(yè)，和巨額資金發(fā)生關(guān)系顯然極不正常。警方控制李某后查實(shí)，李某為新加坡人黃某安排在江蘇的代表，黃某以新加坡一私營(yíng)商行為“據(jù)點(diǎn)”，非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊。從二00四年至今，李某經(jīng)手的高達(dá)五十三億元，每一筆錢(qián)都在其電腦內(nèi)記錄得清清楚楚，目前該案仍在進(jìn)一步調(diào)查中。