中新網(wǎng)揚州二月二十六日電(記者 崔佳明)大陸涉外地下錢莊渠道輸出境外的資金規(guī)模相當可觀。由揚州警方發(fā)現(xiàn)和調(diào)查的兩起涉外地下錢莊案，涉案金額就超過了一百四十億。

      去年初，揚州市公安局接到市人民銀行反洗錢中心提供的線索：一個戶主為“何家財”的個人賬戶資金流動很是“異常”，單日發(fā)生交易在百筆以上，且數(shù)額特別巨大，單筆交易百萬元以上的累計超過二億元，且交易對手來自中國各地。

      此后不久，一封神秘的網(wǎng)絡舉報信牽出了一起挪用公款近億元窩串案件，從而順利抓獲了正準備登機潛逃的犯罪嫌疑人王某。 經(jīng)查，王某在加拿大購有豪華別墅一套?！巴跄巢]有從銀行將錢匯到加拿大，他通過什么渠道把錢匯到國外？”揚州市檢察院遂指派專人赴上海調(diào)查， 牽出“洗錢”冰山，發(fā)現(xiàn)王某之妻肖某多次通過一個戶主為“何家財”的上海個人賬戶將資金匯往加拿大。

      警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)：何家財是福建省福清市人，四十三歲。他在境內(nèi)無任何經(jīng)營活動，也沒有自己的公司，其個人賬戶涉及的錢款卻動輒百萬千萬。有關方面立即對 “何家財”的所有相關賬戶進行監(jiān)控。信息反饋令人咋舌：何家財僅在上海、福建開設的十幾個帳戶中，就涉及資金高達七十億元！中國人民銀行對此迅速作出“地下錢莊”的結(jié)論，是典型的“跨境地下錢莊”。

      去年十月六日，何家財從深圳皇崗口岸準備離境時，被揚州警方抓獲。在他的行李里，民警查獲一臺掌上電腦，里面詳細記錄了交易數(shù)據(jù)。

      據(jù)何家財交代，他初中畢業(yè)后便去了英國，投靠在那里從事外匯業(yè)務的哥哥，開始悄悄地摸索外匯業(yè)務的門道。二00三年，他在加拿大注冊了特快匯款公司，并相繼在阿聯(lián)酋、香港等地設立了相應的特快匯款公司。然而，他的每筆交易并沒有向中國人民銀行申請，而是轉(zhuǎn)入自己構建的地下通道。通常從每筆 “業(yè)務”中抽取百分之零點五的傭金，六年來，共洗錢八十五億元。

      與此同時，揚州警方在“何家財案”偵破過程中，還牽出另一樁涉案金額高達五十三億元的地下錢莊案。辦案警官介紹，他們在何家財?shù)馁~戶資料上發(fā)現(xiàn)，有一點二億元資金一年內(nèi)打給了一個李姓南京籍男子。經(jīng)調(diào)查，李某是無線電廠的下崗工人，無正當職業(yè)，和巨額資金發(fā)生關系顯然極不正常。警方控制李某后查實，李某為新加坡人黃某安排在江蘇的代表，黃某以新加坡一私營商行為“據(jù)點”，非法經(jīng)營地下錢莊。從二00四年至今，李某經(jīng)手的高達五十三億元，每一筆錢都在其電腦內(nèi)記錄得清清楚楚，目前該案仍在進一步調(diào)查中。