2022年6月30日,藥易購(300937)對(duì)外發(fā)布董事會(huì)換屆選舉公告。其中,李燕飛、周躍武、陳順軍、李宇欣、艾英萍、沈金洋當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,鄧博夫、羅響、劉磊為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

新董事會(huì)名單公布,公司戰(zhàn)略進(jìn)一步明朗

據(jù)公開資料顯示,換屆后的董事會(huì)既有深諳醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的元老,又擁有在企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、品牌管理及資本運(yùn)作等專業(yè)領(lǐng)域的具備資深經(jīng)驗(yàn)的新進(jìn)成員,新一屆董事會(huì)在資歷、專業(yè)上各有所長,是帶領(lǐng)合縱藥易購高質(zhì)量發(fā)展的先鋒力量。

隨著董事會(huì)新任團(tuán)隊(duì)履新上任,業(yè)內(nèi)人士表示,“合縱藥易購董事會(huì)的順利換屆體現(xiàn)了公司對(duì)品牌戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新等方面的高度重視,隨著新組織架構(gòu)調(diào)整到位,公司下一階段業(yè)務(wù)重點(diǎn)愈發(fā)明朗,合縱藥易購有望迎來一個(gè)高速發(fā)展期?！?

先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯,資本市場(chǎng)信心提振

值得一提的是,合縱藥易購的生態(tài)布局已經(jīng)初具規(guī)模,根據(jù)合縱藥易購2021年年報(bào),在業(yè)務(wù)布局層面,公司主營業(yè)務(wù)仍以醫(yī)藥B2B電商、醫(yī)藥批發(fā)為主,持續(xù)鞏固在相關(guān)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。同時(shí),合縱藥易購在數(shù)智化賦能、智能物流、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及健康服務(wù)、大健康投資管理等眾多板塊著重發(fā)力,加大研發(fā)投入,積極培育新的利潤增長點(diǎn)。

知情人士分析指出,隨著醫(yī)藥分家逐漸落地,處方外流成為大勢(shì)所趨,院外市場(chǎng)也必然成為醫(yī)藥市場(chǎng)的下一個(gè)風(fēng)口。合縱藥易購作為院外市場(chǎng)醫(yī)藥流通服務(wù)企業(yè),與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)高度契合,大環(huán)境帶來的紅利也將惠及公司業(yè)務(wù)發(fā)展,同時(shí)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)帶來的新增量已經(jīng)逐漸顯現(xiàn),據(jù)公司2022年第一季度財(cái)報(bào)顯示,公司2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.10億元,凈利潤同比增長746.52%,業(yè)務(wù)提速迅猛,資本市場(chǎng)投資信心進(jìn)一步提振。

近日,國家藥監(jiān)局發(fā)布《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例(修訂草案征求意見稿)》,受**消息利好,醫(yī)藥商業(yè)板塊強(qiáng)勢(shì)崛起,其中藥易購(300937)位列漲幅榜首,公司業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)力凸顯,體現(xiàn)出前瞻性戰(zhàn)略生態(tài)布局優(yōu)勢(shì)的潛力。

在董事會(huì)順利交接、公司發(fā)展戰(zhàn)略日益明確背景下,不少業(yè)界人士均看好合縱藥易購的發(fā)展前景。外界普遍認(rèn)為,目前公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),新業(yè)務(wù)發(fā)展符合預(yù)期,將為全年業(yè)績(jī)提供有力支撐。隨著疫情防控**的松綁和醫(yī)改**陸續(xù)出臺(tái),將繼續(xù)看好公司通過鞏固醫(yī)藥領(lǐng)域核心競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)揮優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目轉(zhuǎn)化優(yōu)勢(shì)所構(gòu)建出的多元化產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展路徑。

四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第二屆董事會(huì)即將屆滿,根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司決定按照法定程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

公司于2022年6月30日召開的第二屆董事會(huì)2022第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》,經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核,公司董事會(huì)同意提名李燕飛女士、周躍武先生、陳順軍先生、李宇欣先生、艾英萍女士、沈金洋先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,同意提名鄧博夫先生、羅響先生、劉磊先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(上述候選人簡(jiǎn)歷詳見本公告附件)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

獨(dú)立董事候選人中劉磊先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的上市公司獨(dú)立董事資格證書,羅響先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的上市公司獨(dú)立董事資格證書,鄧博夫先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書,其已出具書面承諾將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后,股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一,獨(dú)立董事人數(shù)未低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,上述董事候選人將提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議,并采取累積投票制度選舉產(chǎn)生6名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事。第三屆董事會(huì)任期自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作,在新一屆董事會(huì)董事就任前,公司第二屆董事會(huì)董事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,認(rèn)真履行董事職務(wù)。

特此公告。

四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月30日

附件:第三屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1、李燕飛女士:中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年2月出生,香港財(cái)經(jīng)學(xué)院工商管理碩士。自1995年起進(jìn)入醫(yī)藥流通行業(yè),一直專注于院外流通市場(chǎng),于2007年4月創(chuàng)立四川合縱醫(yī)藥有限責(zé)任公司,后經(jīng)歷股改、更名、上市,現(xiàn)任四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司董事長。

截止本公告披露之日,李燕飛女士直接持有本公司股份35,370,000股,占本公司總股本的36.97%,通過成都市合森投資管理中心(有限合伙)間接控制公司股份2,700,000股,占公司總股本2.82%;通過成都市合齊投資管理中心(有限合伙)間接控制公司股份1,120,000股,占公司總股本1.17%,合計(jì)持有本公司股份39,190,000股,占公司總股本的40.97%,是公司的控股股東,實(shí)際控制人。李燕飛女士與公司董事周躍武先生系夫妻關(guān)系,除此之外與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員并不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李燕飛女士作為公司董事人選符合《公司法》相關(guān)規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。

2、周躍武先生:中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年4月出生,電子科技大學(xué)工商管理碩士研究生,現(xiàn)任四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司董事、四川圣泰農(nóng)業(yè)科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、遂寧現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司經(jīng)理、四川村上春農(nóng)業(yè)投資有限公司經(jīng)理、四川中海鶴匯健康管理有限公司執(zhí)行董事等。

周躍武先生直接持有本公司股份3,300,000股,占公司總股本3.45%,周躍武先生為與公司董事長李燕飛女士系夫妻關(guān)系,除此之外與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員并不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。周躍武先生作為公司董事人選符合《公司法》相關(guān)規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。

3、陳順軍先生:中國國籍,無永久境外居留權(quán),1977年6月出生,巴黎第十二大學(xué)在讀高級(jí)工商管理碩士。2001年進(jìn)入IT技術(shù)領(lǐng)域,在人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)智化新零售及企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等領(lǐng)域具備豐富經(jīng)驗(yàn);神鳥健康創(chuàng)始人,現(xiàn)任四川神鳥世紀(jì)科技有限公司董事長;四川金沛方藥業(yè)有限公司董事,中國醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)MAH分會(huì)會(huì)長。

截至本公告披露日,陳順軍先生未持有本公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳順軍先生作為公司董事人選符合《公司法》相關(guān)規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。

4、李宇欣先生:中國國籍,無永久境外居留權(quán),1985年7月出生,東南大學(xué)文學(xué)學(xué)士。2008年7月2013年12月,任南京報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司記者、編輯。2013年12月至2015年3月,任新華通訊社《現(xiàn)代快報(bào)》記者、編輯、采編副主任。2015年4月至2016年5月,任蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司策劃經(jīng)理、品牌經(jīng)理。2016年11月至2022年6月,歷任壹玖壹玖酒類平臺(tái)科技股份有限公司董事長助理、品牌總監(jiān)、助理總裁、副總裁,期間還兼任壹玖壹玖品牌管理公司總經(jīng)理、壹玖壹玖數(shù)據(jù)營銷公司總經(jīng)理、壹玖壹玖戰(zhàn)略商品事業(yè)部總經(jīng)理、四川壹玖壹玖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理、煙臺(tái)壹玖壹玖電子商務(wù)有限公司董事等。

截至本公告披露日,李宇欣先生未持有本公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李宇欣先生作為公司董事人選符合《公司法》相關(guān)規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。

5、艾英萍女士:中國國籍,無永久境外居留權(quán),1980年9月出生,本科就讀于川北醫(yī)學(xué)院。2003年任四川金利醫(yī)藥有限公司區(qū)域經(jīng)理;2007年12月至2019年7月任四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司擔(dān)任OTC銷售總監(jiān);2019年8月至2019年12月任成都合升易科技有限公司運(yùn)營總監(jiān);2020年1月至2022年4月任成都合升易科技有限公司副總經(jīng)理;2022年5月至今任成都合升易科技有限公司總經(jīng)理。

截至本公告披露日,艾英萍女士間接持有本公司股份200,000股,與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。艾英萍女士作為公司董事人選符合《公司法》相關(guān)規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。

6、沈金洋先生:中國國籍,無永久境外居留權(quán),1992年11月出生,本科就讀于美國印第安納州立大學(xué)金融專業(yè),后于澳洲悉尼大學(xué)交流學(xué)習(xí)。2016年12月進(jìn)入公司,曾任總經(jīng)理助理并一直擔(dān)任四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司證券事務(wù)代表、證券事務(wù)部經(jīng)理,已取得國家法律職業(yè)資格證書,擁有上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書,具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。

截至本公告披露日,沈金洋未持有本公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。沈金洋先生作為公司董事人選符合《公司法》相關(guān)規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。

二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1、羅響先生:羅響先生:中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年12月出生,工商管理博士,擁有超過20年在聯(lián)合國擔(dān)任高級(jí)官員的卓越領(lǐng)導(dǎo)力、豐富的國際工作經(jīng)驗(yàn)與本地化執(zhí)行能力。現(xiàn)任聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò) ESG&碳中和投資指導(dǎo)委員會(huì)(SCECNI)主席,系在聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展議程框架下為支持實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDG)及全球碳中和雄心計(jì)劃而專注于為實(shí)現(xiàn)路徑提供戰(zhàn)略顧問、特別項(xiàng)目籌款、碳中和投資、減排科技及作為聯(lián)合國及其他國際機(jī)構(gòu)的執(zhí)行合作伙伴、資金籌集伙伴、顧問及技術(shù)支持伙伴;現(xiàn)任山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。羅響先生亦曾兼任美國麻省理工學(xué)院(MIT)創(chuàng)業(yè)投資指導(dǎo),世界自然基金會(huì)(WWF)中國區(qū)氣候創(chuàng)行計(jì)劃核心專家,社會(huì)影響力投資與采購基金會(huì)(SIIP) 聯(lián)席主席,《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)集團(tuán)》評(píng)為“2020 中國智慧經(jīng)濟(jì)十大領(lǐng)軍人物”。

截至本公告披露日,羅響先生未持有本公司股份。與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;不存在失信行為或者失信懲戒對(duì)象的情形;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

2、劉磊先生:中國國籍,無永久境外居留權(quán),1965年4月出生,北京大學(xué)國家發(fā)展研究院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授,核心通識(shí)課《經(jīng)濟(jì)學(xué)概論》首席教授,高層管理培訓(xùn)中心學(xué)術(shù)主任,世界500強(qiáng)企業(yè)緯創(chuàng)旗下上市公司緯創(chuàng)軟件首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。獨(dú)立經(jīng)濟(jì)管理顧問,兼任民進(jìn)中央經(jīng)濟(jì)委員會(huì)委員、四川省政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)特邀成員、民進(jìn)四川省委經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任、北京大學(xué)四川校友會(huì)監(jiān)事長,北大國家發(fā)展研究院四處校友會(huì)副會(huì)長,民進(jìn)電子科大總支副主委等社會(huì)職務(wù)。

截至本公告披露日,劉磊先生未持有本公司股份。與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;不存在失信行為或者失信懲戒對(duì)象的情形;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

3、鄧博夫先生:中國國籍,無永久境外居留權(quán),1987年2月出生,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士研究生?，F(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院專業(yè)碩士中心副主任、副教授、博導(dǎo)。

截至本公告披露日,鄧博夫先生未持有本公司股份。與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;不存在失信行為或者失信懲戒對(duì)象的情形;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。